Валютный контроль за операциями физических лиц и идентификация в связи с Федеральным законом № 115-ФЗ. Перспективы развития валютного законодательства.
09.00 – 09.30 Регистрация участников семинара.
09.30 – 12.45
- Порядок проведения валютных операций, установленный Федеральным законом № 173-ФЗ:
- Репатриация выручки и контроль уполномоченных банков. Открытие и ведение резидентами счетов за рубежом;
-Валютный контроль за переводами средств на зарубежные счета резидентов, и по территории Российской Федерации.
- проведение валютных операций между резидентами и нерезидентами, между резидентами, в том числе уполномоченными банками; покупка, продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки;
-порядок осуществления расчетов, требование обязательной репатриации, в том числе в связи с внесением изменений в Федеральный Закон № 173-ФЗ, порядок оформления документов. - Документы валютного контроля. Требования оформления и представления, установленные Федеральным Законом № 173-ФЗ, а так же следующими нормативными актами Банка России:
- Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117- И (с изменениями и дополнениями),
- Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П (с изменениями и дополнениями),
- Инструкция Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И.
- Указание Банка России № 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж"
- Указания Банка России от 12.08.2008 г. № 2052-У и от 26.09.2008 г. № 2080-У.Справки. Паспорта сделок, порядок оформления и переоформления. Сроки оформления и представления Порядок расчета сроков, установленных Инструкцией № 117-И и Положением № 258-П. Частные случаи и проблемные вопросы. - Порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля. Отказ в проведении операций, информирование органов валютного контроля о нарушении валютного законодательства.
- Положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П Комментарии. Контроль уполномоченных банков за Нарушением актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Постановления Правительства Российской Федерации №№166 и 98. Основные вопросы Указания Банка России 23 июля 2009 года № 2265-У. «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П ". Основные составы правонарушений, действия уполномоченного банка.
- Операции физических лиц. Порядок оформления и проведения. Федеральный закон № 127-ФЗ. Переводы денежных средств физическими лицами. Вопросы «близкородственных» переводов в соответствии с Указанием Банка России № 1868-У от 20.07.2007 г. Порядок регулирования операций покупки продажи наличной иностранной валюты физическими лицами. Инструкция Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И. Комментарии Инструкции Банка России № 113-И (Информационное письмо ДФМиВК № 38). Проведение валютных операций с использованием платежных карт. Валютный контроль за операциями физических лиц и идентификация в связи с Федеральным законом № 115-ФЗ (с изменения, внесенными Федеральным законом № 121-ФЗ).
- Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
- Перспективы развития валютного законодательства.
Артамонова Татьяна Александровна– начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Стоимость участия в семинаре: 7 190 рублей.
На второго участника предоставляется скидка 10%
Место проведения семинара: м. «Тульская», гост. «Даниловская», Большой Староданиловский пер., д. 5
Для участия в семинаре необходимо: Зарегистрироваться по телефонам: (495) 221-60-15, 221-60-19,
E-mail: edu@inkorp.ru и оплатить стоимость участия по перечислению.
В день проведения семинара необходимо иметь при себе договор, акт сдачи-приемки (два экземпляра каждого документа), а также копию платежного поручения.
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу