На кого рассчитан семинар:
- Специальные должностные лица, обязанные проходить подготовку и обучение в целях противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ( ПОД/ФТ).
Содержание семинара:
- Этапы развития российской системы ПОД/ФТ, требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, обзор нормативных правовых актов.
- Требования к разработке и осуществлению внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ, составление правил внутреннего контроля.
- Порядок представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
- Практика проведения проверок поднадзорных организаций, выявляемые типовые нарушения.
- Меры ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, формирующиеся актуальные тенденции.
- Основные критерии выявления и признаки необычных сделок.
- Практика выявления подозрительных финансовых операций, и необычных сделок, связанных с легализацией преступных доходов.
- Типовые схемы и способы отмывания денежных средств преступного происхождения.
Семинар проводят:
эксперты в области ПОД/ФТ, ведущие сотрудники ФСФМ РФ.
Стоимость семинара: 6 500 рублей. НДС не облагается.
начало занятий в 9.30
По окончании обучения выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца, данные участников вносятся в реестр ФСФМ.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-98-41; 8(499)943-93-54
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php
или по E-mail: seminar@ifbsm.ru; galina@ifbsm.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в Целевом инструктаже
Название организации, юридический адрес
|
|
Вид поднадзорной организации (страховая. лизинговая и т.д) Учетный номер, присвоенный Росфинмониторингом |
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
Контактное лицо, телефон, эл. почта
|
|
ФИО и должности обучающихся
|
|
Необходимость в гостинице |
|
Из какого источника Вы узнали об этом семинаре (рассылка, поисковая система в Интернете, раздел семинаров на каком либо сайте, телефонный звонок, факсовая рассылка, баннер в Интернете, вложение в журнал, рекламное объявление)
|
|
Проезд: м. “Аэропорт”, выход в сторону Финансового университета, Ленинградский проспект, 53.