- Гражданское, банковское и уголовно-процессуальное законодательство о банковской тайне.
а) понятие банковской тайны в Гражданском кодексе РФ;
б) расширенное толкование банковской тайны в Законе "О банках и банковской деятельности";
в) Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» о банковской тайне;
г) Конституционный суд РФ о банковской тайне. - Критерии оценки законности запросов органов внутренних дел о выдаче сведений, содержащих банковскую тайну:
а) на основании Закона «О милиции», приказов МВД;
б) на основании Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
в) на основании Уголовно-процессуального кодекса РФ:
- запросы оперативных подразделений МВД;
- запросы следственных подразделений МВД и СК при Прокуратуре РФ;
г) на основании других законодательных и нормативно-правовых актов (Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», писем Центрального Банка РФ, Налогового кодекса РФ);
д) на основании Закона "О банках и банковской деятельности". - Ответственность банка за разглашение банковской тайны. Ответственность банка за непредставление сведений (информации).
- Легальная выдача сведений, содержащих банковскую тайну. Порядок действий банка.
Стоимость участия составляет 5100 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%
Регистрация по телефонам: (495) 2345-799 – многоканальный 365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru