Содержание семинара:
- Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего «противолегализационного» контроля в контексте выявления, так называемых, сомнительных операций клиентов (на примере письма Банка России от 1 ноября 2008 г. N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций".
- Основные вопросы, возникающие у кредитных организаций при взаимодействии с такими контролирующими органами, как ФТС России, ФНС России, правоохранительными органами. Правовое регулирование правоотношений, связанных с адресованными кредитным организациям запросами правоохранительных и контролирующих органов о представлении информации и документов о клиентах кредитных организаций, а также об осуществляемых клиентами операциях.
- Комментарий Федерального закона от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" в контексте изменений, внесенных в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (новые требования по сопровождению безналичных расчетов и переводов денежных средств информацией о плательщике, а также по идентификации иностранных публичных должностных лиц). Сравнительная характеристика 121-ФЗ и 275-ФЗ.
- Итоги работы миссии ФАТФ в Российской Федерации (отчет по Российской Федерации 2008 года.) Рекомендации экспертов по повышению эффективности российской системы ПОД/ФТ, возможные шаги по выполнению рекомендаций экспертов ФАТФ применительно к банковской системе (план мероприятий на 1-е полугодие 2009 года.)
- Действия Банка России по согласованию нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ и рекомендаций по разработке правил внутреннего «противолегализационного» контроля с уполномоченным органом (Росфинмониторингом).
- Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
- Правила заполнения «новых» полей электронных сообщений в форматах Положения 321-П.-Информационное письмо №15 от 19.12.2008г.
- Планируемые изменения Положения 321-П.
- Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган.
- Входной контроль уполномоченного органа при формировании федеральной базы данных по сообщениям кредитных организаций: структурный и логический контроль.
- Статистика ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган.
- Анализ типовых ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в форматах Положения 321-П. Устранение допущенных ошибок.
Семинар проводят: Специалисты из Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Стоимость семинара: 8 800 рублей. НДС не облагается.
Начало семинара: 9-00 час.
Программа будет корректироваться с учетом изменений в законодательстве.
По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Рашкевич Екатерина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php