- Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
1.1. Некоторые итоги работы кредитных организаций в соответствии с требованиями Положения 321-П в 2009 году.
1.2. Комментарии к Информационным письмам № 15 от 19.12.2008 г. и № 16 от 01.09.2009 г.
1.3. Особенности представления сообщений на бумажных носителях. - Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган.
2.1. Входной контроль уполномоченного органа при формировании федеральной базы данных по сообщениям кредитных организаций: структурный и логический контроль.
2.2. Статистика ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган.
2.3. Анализ типовых ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в форматах Положения 321-П. Устранение допущенных ошибок.
2.4. Правила заполнения отдельных полей электронных сообщений с учетом изменений в системе входного контроля уполномоченного органа. 2.5. Нарушения сроков представления сообщений: статистика и анализ причин. - Ответы на вопросы.
Стоимость участия составляет 4900 руб. Для членов АРБ - скидка 10%.
Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail: registration@ibdarb.ru