09.00 – 09.30 Регистрация участников семинара
09.30 – 12.45
- Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 163-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»». Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 10.09.2009 г. № 16 «С обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».
- Комментарии к требованиям Федерального закона от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Сложные вопросы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, в части работы с операциями и сделками, подлежащими обязательному контролю, а также подозрительными операциями и сделками.
- Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Письма Банка России от 03.11.2009 г. № 135-Т, от 30.03.2009 г. № 41-Т и др.
- Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (от 19.12.2008 г. № 15, от 24.10.2008 г. № 14, от 29.02.2008 г. № 13 и др.).
- Аспекты работы с Положения Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П.
- Комментарии к Указаниям Банка России от 09.08.2004 г. № 1486-У и от 09.08.2006 г. № 1485-У.
- Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Ответы на вопросы.
Семинар проводит сотрудник Департамента ФМ и ВК Банка России.
По окончанию семинара выдается сертификат о прохождении обучения в соответствии с Указанием № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
Стоимость участия в семинаре: 6 990 рублей. На второго участника предоставляется скидка 10 %.
Место проведения семинара: м. «Тульская», гост. «Даниловская», Большой Староданиловский пер., д. 5
Для участия в семинаре необходимо: Зарегистрироваться по телефонам: (495) 221-60-15, 221-60-19,
E-mail: edu@inkorp.ru и оплатить стоимость участия по перечислению.
В день проведения семинара необходимо иметь при себе договор, акт сдачи-приемки (два экземпляра каждого документа), а также копию платежного поручения.
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу