Программа семинара:
- Особенности инспекционной проверки кредитных организаций по ПОД/ФТ.
1.1. Методика проведения инспекционных проверок кредитных организаций.
1.2. Обзор наиболее характерных ошибок, допускаемых кредитными организациями при направлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу России.
1.3. Ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства по ПОД/ФТ. - Ответы на вопросы.
Семинар проводит: Блинков А.Н. – заместитель начальника Управления по организации инспектирования кредитных организаций Московского ГТУ Банка России, начальник сводно-аналитического отдела
Стоимость участия составляет 5400 руб.
Данный семинар может быть проведен в корпоративном формате.
Регистрация по телефонам: (495) 2345-799 – многоканальный 365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru