Программа семинара:
- Мошенничество в сфере розничного кредитования (мошеннические действия). Понятие мошенничества как в соответствии с УК РФ, так и применительно к кредитной сфере.
- Виды мошенничества в кредитной сфере:
- категории мошенничества;
- примеры, комментарии применительно к каждой категории в отдельности.
- Актуальные мошеннические схемы в сфере розничного кредитования:
- понятие мошеннической схемы;
- отличие мошенника от недобросовестного или проблемного заемщика;
- виды актуальных мошеннических схем, примеры, комментарии.
- Основные признаки несоответствия заявителя требованиям банка:
- особенности внешних признаков;
- поведенческие особенности;
- разговор с заявителем;
- сопровождающие лица;
- физиологические особенности.
- Методика предупреждения мошеннических действий:
- особенности осуществления проверочных мероприятий в отношении потенциального заемщика;
- верификация данных в отношении личности потенциального заемщика посредством телефонной связи. Примеры, комментарии.
- Алгоритм осмотра документов, удостоверяющих личность. Практические вопросы осмотра и изучения документов.
- Выявление возможной подделки реквизитов документов, удостоверяющих личность. Признаки подделки, способы, примеры, методики выявления, комментарии.
- Особенности проверки документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих доход, на примерах проверки паспорта, вод. удостоверения, 2-НДФЛ, выписки по счету, особенности подделок.
- Автоматизация розничного кредитного процесса как инструмент предупреждения мошенничества.
Стоимость участия составляет 6500 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%
Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-1107,365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru