Программа семинара:
1. Реализация принципа «знай своего клиента» – одно из основных условий управления рисками, связанными c ПОД/ФТ.
1.1. Требования российского законодательства к идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
1.2. Идентификация физических лиц, индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций, юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, выгодоприобретателей.
1.3. Особенности идентификации иностранных граждан.
1.4. Подходы к выявлению ИПДЛ.
1.5. Проблемы, возникающие в практической работе по идентификации клиентов.
1.6. Анкета (досье) клиента. Оценка риска клиента.
1.7. Планируемые изменения 7-ой статьи Федерального закона № 115-ФЗ на основе предложений Ассоциации российских банков.
2. Критерии должной осмотрительности при идентификации клиентов.
2.1. Оценка клиента перед установлением отношений. Подходы к подготовке рекомендаций по применению повышенного внимания при идентификации.
2.2. Типологии подозрительных операций на примере крупного коммерческого банка.
3. Ответы на вопросы.
Дата и место проведения: Москва, 04.10.2010 – 04.10.2010, Институт банковского дела АРБ (ИБД АРБ)
Стоимость участия: 6000 руб. Для членов АРБ - скидка 10%.
Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 - многоканальный, 365-01-07, 365-11-07
e-mail: registration@ibdarb.ru