Место проведения: г. Москва, Протопоповский переулок, д. 9 (м. Проспект Мира)
Программа
Пеленицын Михаил Борисович - заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
- Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
1.1. Правила заполнения «новых» полей электронных сообщений в форматах Положения 321-П.
1.2. Информационное письмо №15 от 19.12.2008г.
1.3. Первые итоги работы кредитных организаций в соответствии с требованиями Положения 321-П. - Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган.
2.1. Входной контроль уполномоченного органа при формировании федеральной базы данных по сообщениям кредитных организаций: структурный и логический контроль.
2.2. Статистика ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган.
2.3. Анализ типовых ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в форматах Положения 321-П. Устранение допущенных ошибок. - Ответы на вопросы.
Регистрационный взнос за участие в консультационной встрече: 5 500 руб.
Для второго участника – скидка 10%
Зарегистрироваться, а также получить дополнительную информацию Вы можете у наших менеджеров по тел.: (495) 680-38-74, 680-68-51, 680-66-06, 680-70-95
По электронной почте: klient@ipfs.ru. на нашем сайте: www.ipfs.ru
Организатор оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара