Программа семинара:
1. Способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования карточных продуктов.
2. Методика выявления и пресечение использования пластиковых продуктов в таких случаях.
3. Практические примеры использования банковских карт для легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
4. Карточные переводы и мониторинг операций (оперативное выявление мошеннических операций и меры оперативного противодействия легализации).
5. Обеспечение безопасности технологических процессов, связанных с проведением операций по картам.
6. Выявление первичного преступления.
7. Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса легализации в платежных системах.
8. Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций
9. Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
10. Технологии электронного банковского бизнеса, используемые для легализации (банковские карты, технологии удаленного банковского обслуживания)
11. Схемы легализации посредством банковских карт (банкоматы, зарплатные схемы, торговый эквайринг, Р2Р и т.д.)
12. Международные инструменты и программы противодействия легализации.
13. Подозрительные операции через платёжные системы.
14. Общая структура требований 115-ФЗ, применимых к карточным продуктам.
15. Уязвимости, используемые для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования карточных продуктов.
16. Схемы возможной реализации.
17. Технологии электронного банкинга (дистанционного банковского обслуживания) и их особенности, используемые для осуществления противоправной деятельности, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
18. Практические примеры хищений финансовых средств и отмывания денег с помощью технологий и систем электронного банкинга.
19. Административные и организационно-технические меры противодействия противоправному использованию технологий электронного банкинга.
20. Специфика информационно-технического обеспечения противодействия противоправному использованию технологий электронного банкинга и содействия проведению расследований таких случаев.
21. Подходы Банка России к банковскому регулированию и надзору в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
22. Вопросы практической реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
23. Особенности организации и функционирования системы внутреннего контроля в кредитных организациях, применяющих Интернет-банкинг.
24. Оптимизация внутрибанковского процесса финансового мониторинга в интересах обеспечения эффективности управления банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга.
Стоимость участия составляет 20 300 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%
Регистрация по телефонам: (495) 365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru