Лекторы:
1) Начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
2) Представитель Росфинмониторинга
Время проведения: 9.00 – 13.05
Стоимость участия: 5700 руб., НДС не облагается. Второй участник– бесплатно
Место проведения: Гостиница «Варшава», г. Москва, Ленинский проспект, д.2/1
В Программе семинара:
- Комментарии к Федеральному закону Российской Федерации от 23 июля 2010г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
- Комментарии к статье 3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
- Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ).
- Комментарии к вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
- Подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
- Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).
- Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т; от 21.01.2005 № 12-Т; от 26.01.2005 № 17-Т; от 26.12.2005 № 161-Т; от 13.03.2008 № 24-Т, от 04.07.2008 № 80-Т, от 03.09.2008 № 111-Т.
- Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ, обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций.
- Взаимодействие ФСФМ с кредитными организациями
- Риски ПОД/ФТ в финансовом секторе
- Типологии (схемы для «отмывания» денег и финансирования терроризма)
- Ответы на вопросы.
По итогам семинара каждому участнику выдается сертификат о прохождении обучения в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1485-У от 9.08. 2004 г. «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
Подробная программа семинара и регистрация – на сайте www.newparitet.ru
Организаторы: ООО ФЦ «НОВЫЙ ПАРИТЕТ» и Банковская бизнес-школа «ПРАГМА»
Тел./факс: +7 (495) 797-63-07, (499) 179-27-59,
E-mail: info@newparitet.ru