Комментарии к Федеральному закону от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Применение Закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком вызывает множество практических вопросов.

Подготовка и обучение кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом включения в программу обучения вопросов, связанных с особенностями ПОД/ФТ на финансовом рынке, определяемых ФСФР.

Уникальный семинар, объединяющий все аспекты работы в области реализации ПОД/ФТ для кредитных организаций, с комментариями к Федеральному закону № 308-ФЗ от 08.11.2011г. и  к Указанию Банка России от 10.02.2012 № 2785-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П.

Подготовка и обучение кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом включения в программу обучения вопросов, связанных с особенностями ПОД/ФТ на финансовом рынке, определяемых ФСФР.

Уникальный семинар, объединяющий все аспекты работы в области реализации ПОД/ФТ для кредитных организаций, комментариями к Федеральному закону № 308-ФЗ от 08.11.2011г. и к новому Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П и Указанию Банка России от 10.02.2012 № 2785-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П.

Семинар организован при методической поддержке Банка России и Росфинмониторинга

НОВОЕ!!! Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И "Об обязательных нормативах банков".

Семинар проводит Иванов Эдуард Александрович - доктор юридических наук, сопредседатель Рабочей группы по типологиям Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с 2005 по 2008 г.г., руководитель ряда тем исследований. С 2002 по 2008 г.г. – руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга.