19 июля, четверг 16:48
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Повышение уровня знаний: ПОД/ФТ для кредитных организаций

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

ПОД/ФТ в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации

Семинар содержит обновления нормативных актов, которые актуальны на сегодняшний день для кредитных организаций, связанных с особенностями противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со стороны Банка России.

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов

Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: проблематика квалификации сомнительных операций

Высококвалифицированный специалист Банка России прокомментирует актуальные изменения в законодательстве РФ по ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Механизм реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании (ОТКАЗНИКИ)

Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (БИОМЕТРИЯ).

Критерии Деловой репутации (№281-ФЗ)

29 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций".

ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

FATCA (173-ФЗ и постановление 1267) и CRS (340-ФЗ и 693): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Практический взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора

В ходе семинар будут даны комментарии и детальные рекомендации Обмен информацией (FATCA и CRS): взаимодействие с налоговыми органами от ведущего специалиста в России по Фатка и CRS.

Организация противодействия коррупции в кредитных и некредитных финансовых организациях

Уникальный семинар для финансовых организаций по организации противодействия коррупции. Лектор из Генеральной прокуратуры Российской Федерации даст исчерпывающие комментарии по теме семинара.