19 августа, суббота 23:39
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Новое в деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Повышение уровня знаний: ПОД/ФТ в современном банке

Данный курс содержит комплекс актуальных вопросов, связанных с деятельностью банков в области ПОД/ФТ. Сотрудники Банка России прокомментируют текущие и новые нормативные документы.

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг

ПОД/ФТ в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации

Семинар содержит обновления нормативных актов, которые актуальны на сегодняшний день для кредитных организаций, связанных с особенностями противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со стороны Банка России.

Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов

Комментарии Банка России по вопросам деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Практикум по организации внутреннего контроля и управления рисками в каждом подразделении банка (не для СВК (СВА))

Специально для владельцев процессов (руководителей (заместителей) фронт-офиса, бэк-офиса, мидл-офиса) и работников, в должностные обязанности которых входят функции, связанные с обеспечением внутреннего контроля в подразделениях разработан уникальный семинар- практикум на актуальные темы.

Актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ для операторов подвижной радиотелефонной связи и оказывающие услуги по передаче данных (Целевой инструктаж по ПОД/ФТ)

С 2013 года Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" распространили на работу сотовых операторов, операторов сетей общего пользования, а также операторов услуг по передаче данных (интернет провайдеров).

ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ