Bankir.Ru
29 апреля, суббота 10:40
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Дистанционный (электронный) курс по ПОД/ФТ для кредитных организаций

Одной из главных целей данного курса является создание системы подготовки банковских кадров, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Актуальные изменения в законодательстве о ПОД/ФТ. Законодательство иностранных государств о налогообложении (FATCA): комментарии ФНС и Росфинмониторинга

В ходе семинара будут даны подробные рекомендации высококвалифицированного специалиста по повышению эффективности выявления известных и новых схем легализации доходов и финансирования терроризма.

Актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ для операторов подвижной радиотелефонной связи и оказывающие услуги по передаче данных (Целевой инструктаж по ПОД/ФТ)

С 2013 года Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" распространили на работу сотовых операторов, операторов сетей общего пользования, а также операторов услуг по передаче данных (интернет провайдеров).

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг

Подготовка и обучение кадров - профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом включения в программу обучения вопросов, связанных с особенностями работы кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ на финансовом рынке.

Повышение уровня знаний: ПОД/ФТ в современном банке

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Важные изменения в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии ВТБ 24, Банка России и Службы Банка России по финансовым рынкам

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ: противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Практика, контроль и ревизия кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Семинар содержит обновления нормативных актов, которые актуальны на сегодняшний день для кредитных организаций, связанных с особенностями противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со стороны Банка России.

Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ

Основополагающими принципами созданной в Банке системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма.