Bankir.Ru
27 марта, понедельник 19:29
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятих банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Новый порядок работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Высококвалифицированные специалисты Банка России и НСФР прокомментируют актуальные изменения в законодательстве РФ по ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах

В ходе семинара высококвалифицированный лектор даст обзор нововведений и практические рекомендации по сложным вопросам применения изменений законодательства.
Продолжительность - 4 часа

Комментарии Банка России по вопросам деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.
Продолжительность - 3 часа

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций. По окончании обучения выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.

Оценка современных рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях

Валютное регулирование и валютный контроль в современных экономических условиях. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций. Вопросы амнистии капитала

В ходе встречи будут представлены результаты внешних проверок контроля качества работы коммерческих банков, проверенных Росфиннадзором. Будут даны подробные рекомендации по валютному регулированию и валютному контролю в современных экономических условиях и Минимизация предпринимательских рисков, связанных с проведением валютных операций.

ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Последние изменения законодательства в области ПОД/ФТ: Комментарии Банка России

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ для операторов подвижной радиотелефонной связи и оказывающие услуги по передаче данных (Целевой инструктаж по ПОД/ФТ)

С 2013 года Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" распространили на работу сотовых операторов, операторов сетей общего пользования, а также операторов услуг по передаче данных (интернет провайдеров).

Новый порядок работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.