18 октября, среда 10:27
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Повышение уровня знаний: ПОД/ФТ в современном банке

Данный курс содержит комплекс актуальных вопросов, связанных с деятельностью банков в области ПОД/ФТ. Сотрудники Банка России прокомментируют текущие и новые нормативные документы.

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг

Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Новый порядок работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Высококвалифицированные специалисты Банка России и НСФР прокомментируют актуальные изменения в законодательстве РФ по ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе инспектирования деятельности кредитных организаций

ВНИМАНИЕ!!! Впервые семинар с участием Главной инспекции Банка России (Москва).

FATCA и основы CRS (aka AEoI, aka EuroFATCA, aka GATCA):Просто о сложном – ответы на вопросы внедрения из первых рук

ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ