Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ
В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.
Практическая деятельность по ПОД/ФТ в современном банке: идентификация клиентов
Рекомендации по переходу на МСФО IFRS 9 с 1 января 2019 года
В ходе семинара будет представлен краткий обзор новых нормативных актов Банка России по внедрению с 01.01.2019 г. МСФО IFRS 9 для целей российского бухгалтерского учета (Указания № 4555-У, Указание № 4556-У, Указание № 4611-У, Положения № 604-П, № 605-П, № 606-П и др).
Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности
Публикуемая отчетность кредитных организаций, пруденциальная (надзорная) отчетность.
Новое № 4482-У (раскрытие информации) и Изменения в № 4212-У, предусмотренные Указанием Банка России № 4637-У
Санкционный комплаенс
Разъяснения по применению отчета Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).
Актуальные вопросы бухгалтерского учета в кредитных организациях
В ходе семинара будет представлен обзор планируемых изменений в бухгалтерском учете в 2017-2019гг.
Механизм реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании (отказники).
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (биометрия).
Документирование и оценка системы внутреннего контроля организации
Приглашаем на семинар, в ходе которого вы познакомитесь с лучшими практиками реализации, документирования и оценки системы внутреннего контроля, научитесь понимать требования внешних аудиторов и регулятора (Банка России) в этой области.