26 сентября, вторник 10:35
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Новая форма отчетности 0409120 «Данные о риске концентрации»: Комментарии Банка России

В ходе семинара будут представлены все изменения от Разработчика на момент проведения мероприятия.

Система управления рисками НФО: норматив ликвидности и изменения в отчетности

В ходе семинара будут подробно рассмотрены новые Проекты Банка России по порядку расчета Норматива ликвидности и по требованиям к системе управления рисками. Высококвалифицированный специалист Банка России даст рекомендации для некредитных финансовых организаций по применению новых нормативных документов.

Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах

В ходе семинара высококвалифицированный лектор даст обзор нововведений и практические рекомендации по сложным вопросам применения изменений законодательства.

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности

В ходе семинара будет представлен Новый нормативный документ по Изменению в Инструкциях Банка России № 138-И, 136-И. Изменения по порядку осуществления валютного контроля уполномоченными банками в связи с передачей функций органа валютного контроля ФТС России и ФНС России. Новации в учетной политике уполномоченных банков.

Реформа обязательственного и договорного права и ее реализация в практике банков

В ходе семинара будет подробно рассмотрено правовое регулирование договоров.

Валютный контроль и валютное регулирование в Российской Федерации

Полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации будут представлены в ходе данного мероприятия.

Внутренний аудит: передовой опыт и лучшие международные практики

В ходе семинара слушатели смогут ознакомиться с примерами и методикам передовых российских и международных практик в области внутреннего аудита по вопросам риск-ориентированного планирования, риск-ориентированного внутреннего аудита, а также узнать о последних международных тенденциях, связанных с трансформацией функций и задач внутреннего аудита, включая тренды в организационной структуре.

Задачи управления банковскими рисками в связи с организацией противодействия возможной противоправной деятельности в условиях дистанционного банковского обслуживания

Высококвалифицированный специалист Банка России разберет темы: Новые нетипичные потенциальные угрозы надежности банковской деятельности, связанные с образованием ее информационного контура и обусловливающие появление новых факторов риска.

Внутренний контроль в кредитных организациях (углубленный тренинг). Документирование системы внутреннего контроля.

Организационные основы эффективной Службы внутреннего контроля. Управление регуляторным риском

Актуальные изменения в законодательстве о ПОД/ФТ. Законодательство иностранных государств о налогообложении (FATCA): комментарии ФНС и Росфинмониторинга

В ходе семинара будут даны подробные рекомендации высококвалифицированного специалиста по повышению эффективности выявления известных и новых схем легализации доходов и финансирования терроризма.