Bankir.Ru
27 марта, понедельник 19:23
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятих банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Предупреждение мошенничества в сфере розничного кредитования: верификация данных потенциального заемщика

Одной из «болевых» проблем становится не только выдача кредитов, но и мотивированное решение либо о пролонгации выданных кредитов, либо требование их немедленного погашения. В первом случае это увеличивает кредитные риски, во втором – требует досоздание резервов и, как следствие, ухудшает финансовые показатели самого банка.

Пруденциальная (надзорная) отчетность кредитных организаций: Обсуждение изменений отчетности, предусмотренных Указанием Банка России от 24.11.2016 N 4212-У

и новой формы отчетности 0409120

Перспективы и текущие задачи взаимодействия банков и налоговых органов

В ходе семинара высококвалифицированные специалисты из Банка России и ФНС прокомментируют основные изменения Законодательства по текущим и планируемым задачам взаимодействия банков и налоговых органов.

Новое в Законодательстве РФ о банковских счетах (залоговый, номинальный, счет эскроу) и независимых гарантиях

Актуальность темы семинара не вызывает сомнения, т.к. в настоящее время Россия находится в уникальной экономической ситуации, когда быстрое и глобальное реформирование платежной системы совпало по времени со всемирным процессом автоматизации и компьютеризации всех сфер человеческой деятельности.

Новый порядок работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Высококвалифицированные специалисты Банка России и НСФР прокомментируют актуальные изменения в законодательстве РФ по ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах

В ходе семинара высококвалифицированный лектор даст обзор нововведений и практические рекомендации по сложным вопросам применения изменений законодательства.
Продолжительность - 4 часа

Изменения в проведении проверок уполномоченных банков со стороны Банка России: основные требования органов и агентов валютного контроля

Комментарии Банка России по вопросам деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.
Продолжительность - 3 часа

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций. По окончании обучения выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.

Практические аспекты валютного контроля и отчетности кредитных организаций по валютным операциям