20 сентября, среда 01:45
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий
14.09.2017

Положения Банка России № 493-П и № 501-П: шесть практических примеров, бухгалтерские записи, отражение в отчетности

АНО ДПО «Институт современного банковского деля" приглашает сотрудников некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России посетить практический семинар, в ходе которого будут подробно разобраны основные примеры применения отраслевых стандартов для Положений Банка России № 493-П и № 501-П.

14.09.2017

Последние изменения законодательства в области ПОД/ФТ: Комментарии Банка России

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

14.09.2017

Практика, контроль и ревизия кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Семинар содержит обновления нормативных актов, которые актуальны на сегодняшний день для кредитных организаций, связанных с особенностями противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со стороны Банка России.

14.09.2017

Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ

Основополагающими принципами созданной в Банке системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма.