"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной". Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем", - сообщила генпрокуратура.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
"По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов США. Обналичено - 12,5 миллиардов рублей. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 миллионов рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллионов рублей легализовано", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. В ходе следствия, Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия, говорится в сообщении.
Отмечается также, что следствие по уголовному делу проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении ФСБ и МВД России. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Тверской суд Москвы.
