Следователем следственной части собрана убедительная доказательная база по обвинению сотрудницы одного из банков, похитившей более 18 млн. рублей со счетов крупных предприятий, обслуживаемых банком, в котором она трудилась начальником операционного зала.
Женщина обладала непререкаемым авторитетом среди своих коллег и доверием своего начальства. Всегда добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности. И если карьеру в банковской сфере она начинала с простого специалиста операционного зала, то до момента совершения преступлений она успела стать начальником целого отдела.
Наработанный опыт, безмерное уважение коллег и доверие начальства позволили ей совершить такую аферу, после которой ей удалось всего за 4 года завладеть более чем 18 млн. рублей. Она, являясь начальником отдела, в котором обслуживаются юридические лица, владела всей информацией о движении счетов предприятий.
Ее внимание привлекло общество с ограниченной ответственностью, через счет которого совершались крупные финансовые движения. Параллельно она обратила внимание на мелкое предприятие, счет которого должны были закрыть, но в связи с наличием на нем небольшой суммы денег, его не ликвидировали. На ум работнице банка пришла идея воспользоваться не рабочим счетом. Она, подделывая документы, стала перечислять со счета крупного ООО на счет невостребованного мелкого предприятия деньги, суммы которых составляли от 100 до 500 тысяч рублей.
Судя по материалам уголовного дела, женщина могла бы брать и больше, но финансовые операции на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю со стороны банка, а сведения должны направляться в управление федеральной службы по финансовому мониторингу.
Расчетный счет крупного предприятия она пополняла финансами, находящимися на балансе иных счетов, обслуживаемых в банке и находящихся под контролем обвиняемой. Проще говоря, она их использовала в качестве временного заимствования, а также в качестве транзитных.
В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Меру наказания определит суд.
