По данным ведомства, ежедневный оборот злоумышленников, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 миллионов рублей.
"Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты этих финансовых учреждений. Если говорить конкретно, то члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии", - говорится в сообщении.
В двух филиалах банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в дополнительном офисе ООО КБ "МКБ" следователи провели обыски в рамках уголовного дела. Оно было возбуждено в апреле этого года по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на обыски в зданиях банков, расследование касается отдельных их работников.
"Суть аферы мало чем отличается от тех, что приняты в подобных случаях. Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, члены данной группы предоставляли желающим обналичить денежные средства реквизиты этих фирм-"помоек". Таким образом проводились операции по обналичиванию, выдаче денежных средств, переводу на счета каких-либо третьих лиц. А выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков. Обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в эту преступную схему. По этим сделкам они получали процент от оборота денежных средств. Естественно, что никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали", - говорится в пресс-релизе.
Останкинский суд Москвы в пятницу рассмотрит вопрос об аресте троих подозреваемых.
