25-летний Джагмет Чанна (Jagmeet Channa) из Илфорда признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества и отмывания денег . Судья Уголовного суда присяжных в Сазерке приговорил его одновременно к 7 с половиной годам за мошенничество и 9 годам за отмывание денег.
В суде сообщили, что в апреле Чанна украл пароли коллег по офису HSBC в Кэнери Ворф. Затем он воспользовался этими данными для перевода 60 млн. евро с торгового счета HSBC в Марокко, а через несколько минут – еще 30 млн. евро в манчестерское отделение Barclays.
Однако Чанна забыл обнулить баланс счета, и сотрудники банка в Малайзии обратили внимание на огромный отрицательный остаток и уведомили лондонских коллег.
Представители банка связались с полицией Лондона 25 апреля, было начато расследование. HSBC также уведомил Barclays и отделение в Марокко, вернув себе все средства.
Сотрудники полиции полагают, что Чанна был инсайдером-исполнителем и следовал указаниям коллег-заговорщиков в обмен на часть наживы, хотя идентифицировать никого другого не удалось.
