Об аресте руководителей «Донактивбанка» вчера на своем сайте сообщило МВД России. «Группа предоставляла услуги физлицам и юрлицам московского региона по обналичиванию незаконно полученных денежных средств. С использованием около 30 фирм-однодневок средства через московский филиал «Донактивбанка» переводились за рубеж, в частности в прибалтийские банки, затем возвращались в Россию на счета однодневок, переводились в другие банки уже „отмытыми“ и обналичивались. Действовала группа не менее года», — рассказал „Ъ“ руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД Андрей Пилипчук.
Следственный отдел при ГУВД Ростовской области возбудил дело по ч.2 ст.172 («Незаконная банковская деятельность»). «В четверг и пятницу в рамках дела ГУВД Ростовской и Московской областей провели обыски в „Донактивбанке“, его московском филиале и всех задействованных в преступной схеме фирмах, изъяты 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи „банк — клиент“, восемь факсимиле, документация, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей и $65 тыс.», — сообщил Андрей Пилипчук.
В Прокуратуре Ростовской области, которая взяла расследование дела под контроль, „Ъ“ сообщили, что «Донактивбанк» совершил незаконных операций более чем на 21 млрд рублей, комиссия незаконной группы составляла 1% — она получила доход в размере 209 млн рублей.
По решению суда Железнодорожного района Ростова арестованы шесть сотрудников «Донактивбанка», в том числе председатель совета директоров и крупнейший акционер Сергей Самохвалов и председатель правления Ирина Карманова. Их следствие считает организаторами группы.
