По словам Зубкова, основные показатели работы Росфинмониторинга за последние 4 года (а именно они будут рассматриваться миссией ФАТФ) увеличились на порядок. С 374 тыс. до 6,3 млн возросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 - количество проведенных службой финансовых расследований. За этот же период количество переданных в правоохранительные органы материалов увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ - в 13 раз, а число осужденных по этим статьям лиц - в 38 раз (с 14 до 532).
Результаты предстоящей оценки ФАТФ будут иметь большое значение и для дальнейшего развития отечественной системы ПОД/ФТ, и для подтверждения уже завоеванных нами позиций. Интерес миссии будет направлен, прежде всего, на оценку эффективности и результаты функционирования российской системы борьбы с отмыванием "грязных" денег. Согласно графику третьего раунда взаимных оценок, посещение Калининграда миссией ФАТФ намечено на ноябрь 2007 года.
