Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-602 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА" ОАО "МБС".
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В деятельности ОАО "МБС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Во второй половине июля – начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты ОАО "МБС", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-603 в ОАО "МБС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-600 у кредитной организации Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ "Эрмитаж" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ИКБ "Эрмитаж" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ИКБ "Эрмитаж" (ООО) не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.
В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами – клиентами ИКБ "ЭРМИТАЖ" систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов – клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "СТРОЙПРОМБАНК", ОАО "СИБИРСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", АКБ "ПИКО-БАНК", МФ АКБ "АЛЕКСКОМБАНК", АКБ "ЛЕО-БАНК" (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ "ЭРМИТАЖ" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-601 в ИКБ "Эрмитаж" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15 августа 2007 года № ОД-604 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Приволжское Общество Взаимного Кредита" ЗАО КБ "Приволжское ОВК".
Лицензия у ЗАО КБ "Приволжское ОВК" аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.
По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения оставшихся требований кредиторов.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в ЗАО КБ "Приволжское ОВК" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.
