Полтора месяца назад Генпрокуратура провела в «Нефтяном» обыск и сообщила, что нашла в банке «черную кассу» и документы, подтверждающие проведение незаконных операций.
А в пятницу представитель Генпрокуратуры сообщил «Интерфаксу», что президент концерна «Нефтяной» и экс-председатель совета директоров банка «Нефтяной» Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения по 172 и 174 статьям Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем). По версии следователей, Линшиц незаконно получил 57 млрд руб., из которых часть (610 млн руб.) легализовал. Связаться с Линшицом через его приемную в пятницу не удалось, а знакомый с ним финансист сказал «Бизнесу», что владелец «Нефтяного» находится за границей.
После «дела ЮКОСа» Линшиц — первый представитель крупного российского бизнеса, обвиненный в отмывании доходов. Он поддерживает дружеские отношения со многими известными бизнесменами и уже несколько лет входит в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Первый вице-президент «Ренессанс капитала» Игорь Юргенс, знакомый с Линшицем по РСПП, говорит, что новости из прокуратуры повергли его в шок, а ситуация вокруг Линшица будет обсуждаться на бюро правления РСПП.
Бывший сотрудник «Нефтяного» рассказывает, что Линшиц купил банк в 1992 году для обслуживания своей нефтетрейдерской компании «Торговый дом „Нефтяной”».
С 1993 года банк входил в структуру концерна «Нефтяной», среди активов которого в разное время были «ЛУКОЙЛ-нефтехим», «Севзапатомэнергострой», макаронная фабрика «Экстра-М», портал mail.ru, ряд мясокомбинатов, строительнаякомпания «Мосинжстрой». Банкиры говорят, что ранее банк «Нефтяной» увлекался операциями по обналичиванию денег и различными схемами. «Банк мог легко зарабатывать на обслуживании бизнесов группы, но его операции не всегда были легальными»,— подтверждает бывший коллега Линшица. Однако весной прошлого года «Нефтяной» возглавила бывший первый замгендиректора Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) Марина Чекурова, команда которой, по словам близкого к банку источника, «строила здоровый бизнес».
Поэтому бывшие и нынешние сотрудники банка считают, что основной причиной претензий к Линшицу может быть политика. Два года назад Линшиц пригласил в совет директоров «Нефтяного» оппозиционного политика, члена политсовета Союза правых сил Бориса Немцова, который работал в банке до конца прошлого года. После декабрьских обысков Немцов вышел из совета банка и заявил, что банк «не финансировал оппозицию».
В пятницу Немцов отказался комментировать ситуацию.
Ранее источник в банке не исключал, что интерес к банку может быть связан с тем, что до недавнего времени он работал с деньгами НК ЮКОС.
В банке не отрицают, что через него проходила часть денежных потоков компании, однако эту версию не комментируют. А Юргенс не склонен видеть в происходящем политическую подоплеку. «Не думаю, что это политика, хотя многие воспринимали присутствие Немцова в совете директоров банка как основу для политической подоплеки происходящего. Уход Немцова показывает полную лояльность (Линшица к власти.—„Бизнес”)».
Тем временем менеджмент «Нефтяного» во главе с Мариной Чекуровой пытается сохранить бизнес и платежеспособность банка. По словам источника, близкого к руководству банка, для поддержания ликвидности «Нефтяной» недавно продал часть кредитного портфеля ряду банков. Параметры сделок неизвестны.
«Кредиты были квалифицированы как надежные, что подтверждает уровень менеджмента»,— говорит источник. По его словам, «ситуация непростая». Пресс-секретарь «Нефтяного» Анна Ярцева оставила эту информацию без комментариев.
Бывший коллега Чекуровой по АРКО, замгендиректора Агентства пострахованию вкладов Андрей Мельников надеется, что входящий в систему страхования вкладов «Нефтяной» преодолеет трудности. «Будем надеяться, что обвинения в адрес одного из руководителей не повлияют на финансовое состояние банка»,— сказал он «Бизнесу».
