Авторами являются специалисты по финансовому мониторингу ведущих российских банков, участники разработки Программы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, основанной на опыте банков США.
Пособие адресовано сотрудникам кредитных организаций, компетенцией которых является осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также руководителям и специалистам подразделений внутреннего контроля, комплаенс-контроля, методологии и отчетности, управления рисками, расчетно-кассового обслуживания, обеспечения безопасности, клиентских отношений и бэк-офисов, внешним аудиторам, консультантам и сотрудникам надзорных органов.
Объем 400 с. Формат А4.
Издано в 2009 г.
Подробнее об издании: http://www.reglament.net/bank/monitoring/.
|
|
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
Главная /
Новости /
Пресс-релизы / ИД "РЕГЛАМЕНТ" /
ИД «Регламент» объявляет о выходе практического пособия «Финансовый мониторинг в кредитных организациях»
ИД "РЕГЛАМЕНТ"
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"