Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с истечением 1 ноября 2009 года срока неприменения принудительных мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2007 № 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ), а также вступлением в силу Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", предусматривающего уточнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, Банком России издано письмо от 3 ноября 2009 года № 135-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря 2009 года (включительно) нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом № 275-ФЗ.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Bankir.Ru
В центре внимания, за 21 мая
