Сейчас такие операции не подлежат контролю лишь частично (например, оплата услуг ЖКХ). Ассоциация также предлагает снять с банков функции Федеральной миграционной службы. Сейчас банки должны запрашивать информацию о наличии у гражданина права на проживание в РФ. По словам главы ассоциации Анатолия Аксакова, проект также предлагает наделить банки правом отказывать своим клиентам в совершении операции или в заключении договора банковского счета, если у банка есть подозрение, что это лицо имеет отношение к операциям по отмыванию. В поправках также предусматривается увеличение срока, отведенного банкам для предоставления информации в Росфинмониторинг, с одного до десяти дней. Согласно проекту, ответственность за неправильную идентификацию клиента должен нести только банк-отправитель. Самих клиентов законопроект наделяет обязанностью предоставлять банкам необходимую информацию по их запросу. До сих пор отказы банков в осуществлении операций из-за непредоставленной информации успешно оспаривались в суде. Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин пообещал рассмотреть предложения, изложенные в законопроекте.
В центре внимания, за 10 февраля
