|
|
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
Главная /
Новости /
Банковские новости /
Зафиксирован десятипроцентный рост подозрительных банковских операций
|30.04.2009 09:31|
Зафиксирован десятипроцентный рост подозрительных банковских операций
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"
ФЗ 115 написан для честных, а остальные про него даже не слышали
Ну зафиксировали рост подозрительных банковских операций, а что дальше? Что, за руку схватят, так пока разберуться, дело будет в шляпе
На фоне недостаточной денежности средств в государстве (c)
что имел ввиду автор?! О_о
Раньше все были такие белые-белые, пушистые-пушистые... Но вот пришел кризис - и пустились во все тяжкие.
На такие темы банкиры стараются не разглагольствовать, придерживаясь основного принципа: язык мой - враг мой
Аха... просто банкам сказали больше отправлять сообщений - ну и те давай стараться... вот те и увеличение подозрительных...
Абсолютная чушь!
Покажите мне иддиота, который по телефону в интернете кому-то там направит деньги для обналички.
Таких просто нет. Разве что совсем л.хи, единичные, со своими 10 копейками...
Все работают через своих, причем еще и сприкрытием порядочным. Так что 115 ФЗ в основном нужен лишь для концентрации черных денег под несколькими известными крышами. А интернет-объявления нужны только по поисках л.хов, иногда с устраиванием показательных разоблачений...
hj: +1000
Ещё раз о наболевшем:
Если я свой палец достал с того места, где его не было видно, продезинфицировал, и теперь могу его использовать у всех на виду – это отмывание?
Или отмывание это если я свой чистейший палец засунул туда, где темно и его не видно?
Чёт запутали меня совсем эти ассенизаторы…
что-то вот ни 1 случая не припомню, чтоб кто-то на стук в финмон про обналичку отреагировал... банки вешаются от этих обнальщиков. и никому кроме банков дела нет до этого... 1 схему прикроют - 25 новых с теми же рожами, только из другого банка торчащими, лезут. а количество стука увеличилось элементарно из-за того, что новых Тэшек цб насочинял, причем Тэшки по схематозу - потому на 1 схему 100 сообщений. вот и все... америки каждый день у нас тут открывают...
Ничего плохого в обналичке нет. Просто безналичная платежная система в банках в России неудобна и небезопасна. Банковская тайна не соблюдается и инструкции цб, регулирующие платежи, мягко говоря, неидеальны.