Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг
Найти на сайте:
Главная / Новости / Банковские новости / Смекалистый машинист метро украл у Банка Москвы 85 млн рублей через интернет
 

Архив материалов:

Июль 2008
Пн Вт Ср Чт Пт СБ Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
|18.07.2008 09:37|

Смекалистый машинист метро украл у Банка Москвы 85 млн рублей через интернет

Управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) по Москве, как стало известно «Времени новостей», закончило расследование необычного уголовного дела. Обвиняемым по нему проходит простой 27-летний машинист столичного метрополитена Алексей Лепехин. Вменяется же ему хищение у Банка Москвы ни много ни мало 85,5 млн рублей.


Вернуться к статье

1 | 15.11.2008 12:30 | ххх :
скорее доступ к кор счету
2 | 15.11.2008 12:30 | AV :
Банку Масквы двойка. Машинист рулит!
3 | 15.11.2008 12:30 | Тюремщик машиниста электропоезда :
Привет вам от машиниста!
4 | 15.11.2008 12:30 | zax :
2UnioR - не только мух не ловят, но и мышей тоже!))))
5 | 15.11.2008 12:30 | редактор Литпрома! :
Вечный студент далбайоп, если решил из этой шняги трэд на ЛП сделать.
6 | 15.11.2008 12:30 | Банк Москвы :
"Утка" все это...
7 | 15.11.2008 12:30 | Алена :
Дремучей паутиной....но как повеселился народ банковский...от души))))
8 | 15.11.2008 12:30 | Инсайдер :
2 zax:А вы верьте всему написанному, и будет счастья,много, правда
9 | 15.11.2008 12:30 | Ссу_Дный счет :
Но да..просто хозяин- машинист знает волшебное слово-вот я и появился у него
10 | 15.11.2008 12:30 | pasd :
Денис88: я же про московских продвинутых(ты что новости не смотришь!)
11 | 15.11.2008 12:30 | НН :
Интересно, А что сЭБ Банка Москы сделал со своей кредитной бухгалтерией. Боюсь ино еще долго сидеть не смогут.
12 | 15.11.2008 12:30 | Алена :
2 СШ:
упала под стол)))))!!!!!!!
13 | 15.11.2008 12:30 | Ghost :
Господа, подскажите плиз какой такой ссудный счет имеется ввиду? Всю голову сломал, никак в толк не возьму, как может увеличиваться задолженность на ссудном счете да еще на такие суммы?Бухи по кредитам куда смотрят?
14 | 15.11.2008 12:30 | Не тем везёт :
Да.., машинист не знал что есть паймер-чеки, вебмани, е-голд и остальной оффшор инструмент.
15 | 15.11.2008 12:30 | Nat :
Банк Москвы напоминает кота из анекдота,который так разжирел и разленился(на халавке-то), что даже быстро не может встать со своих причинных мест при наступлении форс-мажора...Даже если "дыры" в системе,даже при операционной ошибке(что скорее всего и было)-как можно год-то тормозить????
16 | 15.11.2008 12:30 | Водитель троллейбуса :
*Судорожно регистрирует пару счетов на бомжей и боится, как бы не спалили, что у меня тоже есть доступ к этому счетику
17 | 15.11.2008 12:30 | UnioR :
2Lv: А лицезию так до сих пор и не отохвали!!! ...некоторые животные равнее других!
2zax: И не только СБ!!! Бухгалтерия, Финмониторинг и другие отделы отчетности тоже на отдыхе постоянно!
18 | 15.11.2008 12:30 | DanArk :
1. Должен быть уволен весь риск-менеджмент, котролирующий качество обеспечения ссуд, уволено руководство Внутреннего Контроля, отвечающего за противодействие от мошенничества
2. акционеры банка могут предъявить материальный иск к членам коллегиального исполнительного органа (если он есть в БМ) или к егу руководителю о возмещении ущерба от его бездействия - он виноват в отсутствии надлежащей системы внутреннего контроля
3. Можно спросить с внешнего аудитора - как правило 85 млн. по физику обязательно нужно было подтвердить ссудные остатки для годового отчета.
4. В таких условиях руководитель банка обязан если не застрелится, то подать в отставку и отказатья от годового бонуса для покрытия убытков.
19 | 15.11.2008 12:30 | UnioR :
Машинисту - респект!!! Банку Москвы - маст дай!!!Лохи!!!
20 | 15.11.2008 12:30 | don :
Ссудный счет - это внутренний счет банка. Он дебетуется по мере одобрения выдачи кредита. Даже если счет консолидированный на одно юр.лицо, он пополняется по мере одобрения выдачи.Значит кто-то из сотрудников данного юрлица не получил кредит. И судя по сумме в 3,5 млн. долл., не получали разные люди в течение длительного времени. На мой взгляд, это нереальная ситуация. Интересно, какая у них АБС.. Кто разработчик..
21 | 15.11.2008 12:30 | Dm :
Все же Лепехину было тяжело: при наличии трех новеньких авто, полных карманов денег и ценных бумаг, чтобы не лишиться зарплатной карты, ему приходилось ездить на метро.
22 | 15.11.2008 12:30 | Алекс :
Я думаю, что он и проценты добросовестно платил со своего картсчета. Так что поэтому и потратил из 85 всего 56 млн руб ;-)
23 | 15.11.2008 12:30 | злович :
Феерический идиот! Если уж получил доступ к управлению ссудным счетом, то зачем на себя–то денежку переводить?! Открыл бы несколько счетов на бомжей или вообще купил бы несколько фирм–помоек, кредитовал бы их счета и только оттуда переводил бы деньги на обнальные конторы Да и поймали наверняка только потому, что обратили внимание на остатки в 28 миллионов на счету частого лица. А хранить украденные у банка деньги на счету в этом же банке — вообще песня! Это как оставить украденные вещи на храние в только что ограбленной квартире.
24 | 15.11.2008 12:30 | don :
Джейн: Что по содержанию означают эти проводки? То, что заемщик получает кредитные денежные средства налично или безналично. Если г-ну Лепехину не были одобрены выдачи на общую сумму 3,5 млн, то эти выдачи были одобрены в пользу какого-то иного лица (лиц).
25 | 15.11.2008 12:30 | Lv :
85 на свои карты перевел, а сколько на другие?
26 | 15.11.2008 12:30 | p :
Росгосстат
+5

kedr8:
а может и не отсидит.
может условно пару лет дадут.
зато может однушку в пределах третьего кольца за 10 лимонов купит
27 | 15.11.2008 12:30 | уфа :
чувственная история. смеялся до слез. жанр - сказка. как бывший обналичник предполагаю, что на его личный счет различные фирмы-однодневки ежеденвно делали безналичные зачисления денег, который этот машинист снимал налом и отдавал им за определенное вознаграждение. Допустим его комиссия за обналичку была около 6%, то с 85 лямов он смог заработать 5 лимонов. Нормально, только глупо использовать свою з.п.карту!
28 | 15.11.2008 12:30 | hitrusha :
"При подключении программы Web-банкинг Лепехин получил возможность просмотра состояния ссудного счета, однако при этом стал производить операции по списанию с ссудного счета денежных средств." - какая-то нестыковочка...от кого получил и для чего???........
29 | 15.11.2008 12:30 | don :
s & D&CH: про какой лимит на с/с вы пишите? что это такое? В моей практике не встречалась такая штука. Стандартно -открывается ссудный счет под конкретный договор на четкую сумму. Иначе мы уже говорим не про кредит, а про кредитную линию, по которой ведется учет также и на внебалансе. И пропустить по ней перерасход в течение более месяца просто невозможно.
В нормальной АБС списать со ссудного счета больше чем определено в инфо по договору невозможно, не получится, как бы вы не хотели, только если вы - не системный админ. На мой взгляд, Банк Москвы должен нести ответственность за
сбой своей системы, за фактически навязывание кредита гражданину. Да, он воспользовался, также, как и многие из нас совершенно незапрашиваемыми "овердрафтами" от МТС. Г-н Лепехин должен все вернуть, но садить его Банк Москвы не имеет право.
30 | 15.11.2008 12:30 | Рядом проходил :
фэйк однозначно...

прикрываясь малым шумом закрывают большой... в случае выставления претензий по бОльшим суммам (потерь, затрат на борьбу с дырой) можно будет сказать, что "боролись с машинистом и ему подобными, которых не поймали"

что был инсайд сомневаюсь - вычистить все логи не реально, следы останутся.. сумма велика, вряд ли рискнут... закладку сделать и уволиться тоже не реально - срок должен пройти слишком большой...


а..ну еще один вариант, автор не Шарль Перро случаем?
31 | 15.11.2008 12:30 | Джейн :
БУХгалтер: ну да, большинство банков работают с СКС. Потому что и раньше так работали, до внесения изменения в 266-П. Зачем им менять технологию?
Однако же возможность такая есть.

don: "Если г-ну Лепехину не были одобрены выдачи на общую сумму 3,5 млн, то эти выдачи были одобрены в пользу какого-то иного лица (лиц)."
А я думаю, что вообще не были одобрены. И проводки здесь не причем.
32 | 15.11.2008 12:30 | :)))) :
Хорошая реклама московскому метрополитену : "Наш машенист поезд на ходу остановит и лихо в интернет-банк войдет"
33 | 15.11.2008 12:30 | s :
Чистые измышления, как это могло быть:
а) счет у машиниста открылся ссудный, персональный по аналитике
б) таких счетов у метро мильон (ну тыща, не важно), открыты на первых лиц метрополитена, машинисту случайно досталось
в) персональные счета сводятся в балансе на один синтетический, открытом на имя метрополитена, как юрлицу
г) проценты по сводному счету платит метрополитен по договору N ХХХХХ от древнего года прошлого века
д) метрополитен платит и не жужжит, ему эти 85 лимоно, что слону дробина
е) бухи, отчетность, СБ и прочие в банке ничего не замечали, потому что все делалось в пределах договора
ж) и тут одна тетя в банке вышла из отпуска и решила глянуть на список ссуд первых лиц, и увидела незнакомую фамилию...
34 | 15.11.2008 12:30 | Евгений Орлов.mp3 :
Песня машиниста Московского метро: "И снова в путь, туда, туда, где нету солнца - только тьма..."

Качаем -
http://www.ed4m0054.narod.ru/download/Pesnia_mashinista_moskovskogo_metro.mp3
35 | 15.11.2008 12:30 | Машинист :
А я бы себе поезд купил ...
36 | 15.11.2008 12:30 | :) :
А мне понравилось про гостиницу в Сочи и про ценные бумаги - продвинутый машинист , жил не тужил .
P.S Если же все это не сценарий для фильма и действительно есть такие промахи в Банке Москвы (контроль итд) то становится страшно как можно быстро лишиться репутации
37 | 15.11.2008 12:30 | БУХгалтер :
2Джейн:

По кредитным картам НЕЛЬЗЯ делать проводку Дт ссудный счет Кт банкомат. Когда заводится кредитная карта, кредитовый остаток повисает на СКС.
38 | 15.11.2008 12:30 | Росгосстат :
1 сотрудник метрополитена с зарплатной картой Банка Москвы увеличил совокупный спрос на 85 млн. руб.

5000 сотрудников - на 425 миллиардов рублей.

Как в таких условиях можно прогнозировать инфляцию???
39 | 15.11.2008 12:30 | UnioR :
2s: Вариантов много - вот только правду мы с вами вряд ли когда узнаем вообще! Потому что все слишком темно и паутиной затянуто!
40 | 15.11.2008 12:30 | Whisperer :
спасибо, поржал :-))
Добавить комментарий
Вход

Правила модерации комментариев
Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг

Редакция: redaktor@bankir.ru , (495) 699-13-02
Рекламная служба: adv@bankir.ru, (495) 699-13-35
Экcпорт новостей: Rss-сервис, рассылка
Карта сайта
Информация о проекте
Размещение рекламы
Контакты

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.
Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-39290 от 30 марта 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"