Руководители «Донактивбанка» арестованы по подозрению в отмывании денег

Интересно а руководителя ПОД/ФТ арестовали???))))

Коллега, ну председатель тоже не отмывал.....  отмывали всякие помоички....

 Шузман:

ВВидно ща просто по жесткомы мыть все начали...... доходов ща не особо особенно у средних банков, поэтому вот и все ринулись в так сказать теневую банковскую деятельность..

а уполномоченные органы решили воспользоваться этим, хотя это на них вообще не похожэ!!!

на семинаре слышал отчет там за какойто бородатый год по ФСФМ, выявлено 1000 организаций занимающихся легализаций и т.д.   в результате до суда доведено 3 дела)))   забавная производительность))))

"переводились в другие банки уже „отмытыми“ и обналичивались" - очень странная формулировка. Зачем обналичивать "отмытые" деньги, возможно руководитель пресс-службы имел в виду что-либо другое.

Чухня все эти новости про отмывание.Не путайте обналичку и легализацию преступных доходов.У ЦБ это давно уже одно и то же.Но чаще всего это оптимизация налогообложения.А чем тогда сейчас банкирам зарабатывать,если не этим? "Не мы такие,жизнь такая.."(с)

О чем Вы говорите, какая оптимизация, какого налогооблажения, были вынуждены и т. д. и т. п., цель заработать, цепочку слышали?  люди налили по взрослому, и крыша наверняка  взрослая, просто время действительно тяжелое.