Да уже сколько раз говорили - хоть одного террориста поймали с помощью 115-ФЗ?!!
Херней страдаем, господа. Причем все пытаются выехать на банках, а написать грамотную нормативную базу, создать правовое поле и провести соответствующие расследования - ума не хватает...

2 | 15.11.2008 12:30 | Аналейтика! :

Мы живем в России, и никакой ФАТФ нам не указ! Как делали так и будем делать, а перед ФАТФ покорно кивать головой!

3 | 15.11.2008 12:30 | ага ага :

особенно радуют при проверках ЦБ такие выявленные "нарушения", как отсутствие в Анкете клиента физ лица кода подразделения выдавшего паспорт.. серьезные нарушения ничего не скажешь :) а сделки с недвижимостью? кажется ЦБ уже сами запутались как правильно формировать сообщения :)

4 | 15.11.2008 12:30 | Я :

Post, а откуда там ум-то? скорее задница. Вот от этого и исходить надо

5 | 15.11.2008 12:30 | Post :

to прохожий
Не спорю, по-моему, тоже так...

6 | 15.11.2008 12:30 | лелик :

ага ага: Да они ЦБ вообще полностью запутались все что касается кодов 5003,5007 и 8001... Они не вправе трактовать нормы ФЗ -это их любимая отмазка, но при этом выносить мотивированное суждение ничем не обоснованное - вот это их право.

7 | 15.11.2008 12:30 | прохожий :

2 POST
А может, не пишем вразумительных законов, потому что с действующими удобнее и проще давить на банки? По-моему, так!

Добавить комментарий

Вход

Правила модерации комментариев

Главная

Новости

Технологии

Банки

Курсы валют

Работа

Обучение

Форум

Публикации

Интервью

Bankir-TV

Фотобанк

Он-лайн конференции

Рынок труда

Обзоры книг

Клуб экспертов

Рейтинг

Редакция: redaktor@bankir.ru , (495) 699-13-02
Рекламная служба: adv@bankir.ru, (495) 699-13-35
Экcпорт новостей: Rss-сервис, рассылка
Карта сайта
Информация о проекте
Размещение рекламы
Контакты

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.
Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-39290 от 30 марта 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Логин:
Пароль:
Запомнить: