Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг
Найти на сайте:
Главная / Новости / Банковские новости / Росфинмониторинг: за 4 года число выявленных преступлений в сфере отмывания доходов увеличилось в 13 раз
 

Архив материалов:

Август 2007
Пн Вт Ср Чт Пт СБ Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
|30.08.2007 17:30|

Росфинмониторинг: за 4 года число выявленных преступлений в сфере отмывания доходов увеличилось в 13 раз

"Антиотмывочная" система, функционирующая сегодня в России, показала свою действенность и способность к развитию. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на совещании рабочей группы при полпреде президента в СЗФО и представителей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Вернуться к статье

1 | 15.11.2008 12:30 | Student :
Странные оценки. Оценивать работу по количеству заведенных дел, по меньшей мере, глупо. Да, с одной стороны, больше выявили. Но с другой тсороны, раз больше уголовных дел - значит совершают больше преступлений.
А мне почему то казалось, что основная цель всех этих действий по 115-ФЗ - как раз уменьшить число этих самых преступлений. А не просто выявить и завести уголовное дело...
2 | 15.11.2008 12:30 | Наблюдательный :
По поводу количества сообщений, полученных от банков: просто каждый банк, опасаясь, что будет следующим, стучит на всех и вся.
Знаю, что во многих банках все поступления на счета физлиц от третьих лиц на сумму 100 тыс. рублей и более классифицируют как сомнительные. Например, продал человек машину через салон и имел неосторожность перечислить сумму на счет до востребования - получи черную метку. В результате оборот нала в стране будет только расти, т.к. никто (даже обычные клиенты, которые, имеют только белые доходы) не захочет лишний раз светиться в базах ФСФМ.
Добавить комментарий
Вход

Правила модерации комментариев
Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг

Редакция: redaktor@bankir.ru , (495) 699-13-02
Рекламная служба: adv@bankir.ru, (495) 699-13-35
Экcпорт новостей: Rss-сервис, рассылка
Карта сайта
Информация о проекте
Размещение рекламы
Контакты

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.
Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-39290 от 30 марта 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"