|
|
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
Главная /
Новости /
Банковские новости /
Росфинмониторинг обнаружил новые каналы проникновения "грязных" денег в экономику
|29.04.2009 08:54|
Росфинмониторинг обнаружил новые каналы проникновения "грязных" денег в экономику
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"
Изначально любые деньги выпускают эмиссионые центры , и они нормальные.И после выпуска распределяются в банки.
Потом надо очень сильно постараться, так настроить структуру организации жизни людей, чтобы эти же деньги, наконец, можно было объявить "грязными",.
Затем придушить все возможные удобства, опять же связанные с банковскими операциями, в борьбе с этими уже "грязными" деньгами?
Может все-таки это не деньги "грязные", а структуры, которые ...А виртуальные банки просто для брезгливых, которые хотят, чтобы ничьи руки к их деньгам не прикасались и им не приходилось постояноо отчитываться об отсутствии нежелательных связей? Почему же сразу криминал?
Как разделить?
Меня на этой конференции поразил безобразно низкий уровень знаний сотрудников ФСФМ. Они все в 2002-2003 годах живут. Например, целый Начальник отдела расследований увлеченно рассказывал, что фирмы регистрируются на поерянные паспорта и по несуществующим адресам - эта тема отсохла больше года назад, сейчас без живого директора хрен счет откроешь.
"При этом Емелин призвал законодателей обратить внимание и на возросший оборот "электронных денег", с которыми также связаны возможные угрозы увеличения криминальных финансовых потоков. "
= Вот в чем соль. В чиновьичьих кругах начинается битва за выживание: "чужой среди чужих". Теперь каждая чиновьячья блоха будет из кожи вон лезть, чтобы найти врагов".
На проверку каналы оказались канализационными!!!!!1111расрасрасрас
"Тревогу с коллегой разделила и директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Елена Ищенко"
ЦБ, лучше б не лез на поле правоохранителей , а занялся своей святой прописанной в Конституции обязанностью - обеспечением устойчивости рубля ...
"Елена Ищенко в связи с этим, кстати, озвучила готовящуюся в Центробанке приоритетную новацию - норму более четкой идентификации так называемых представителей клиентов банков, действующих по доверенностям."
ждем очередной гемор и поток бестолковых Т-разъснялок на бестолковые У-казания ....
115 ФЗ, ФАТФ - это маразм. Из экономического института банк планомерно превращается в неопонятный придаток ФСФМ, УБЭП МВД и прочая ... на хрена тогда нужны ФСФМ, МВД и прочая куча спецслужб ?
Ну да, в Питере есть сейчас предложение от 3 % в месяц, без оценки платежеспособности под недвижимость.
А, например, банк Викинг вовсю развивает ломбард под транспорт. Например, Х 3 стоит 1,5 млн., годик поездила - уценка и - 50 %. Получается, 0,5 млн. руб. Половина машины обратно не выкупает.
чем интересно занимается куча спецслужб? интересно банки уже несколько лет худо-бедно "стучат" про подозрительные-сомнительные операции в ФСФМ - кого-нибудь посадили уже или нет? у нас например регулярно происходит картина - открывает счета контора - гонит деньги за рубеж, стучим на контору и ее руководителя, закрываем ей счет, через месяц открывается другая контора с другим руководителем, но все документы, счета - договора и схема такая же как у первой, стучим и на нее, закрываем счет, появляется следующая - один в один как близнец. понятно что источник денег и организатор у всех контор один и тот же - когда наши доблестные органы доберутся до организатора схемы? уже просто смешно отчеты пишем тоннами - толку ноль.
115-ФЗ - это просто венец законодательной тупости. Это же надо было написать целый закон ни о чем? От банков требуют им руководствоваться и бороться с легализацией. А сами, интересно, пробывали? Даже счет клиенту закрыть легально нельзя. И банки сами ходят по лезвию ножа работая с клиентами по этому закону. Это эже какой бред работая по закону не иметь права на него ссылаться при работе с клиентом. Ни устно, ни письменно при запросе документов. И ЦБ еще настаивает, что это правильно. Еще бы ГАИшникам запретить на ПДД ,Административный и Уголовным кодексы ссылаться тогда. Извиняюсь, накипело просто :)
*"Рост объемов вывода капиталов в офшоры через страны Балтии, США, Кипр, Швейцарию связан исключительно с российскими компаниями", - подчеркнула Бобрышева. *
Ещё бы не было роста если такой вброс "поддержки"
Веник, согласен с Вами. Стучим-стучим, пишем-пишем (деваться некуда - закон такой), а толку??? по-моему отмывальщики даже не утруждают себя изобретательностью, поскольку наказания никакого нет. Одни разговоры, да и только. У нас в городе недавно только закрыли игровой притон, который находился напротив ГУВД!!! Оперативно сработали - трещат СМИ. С реализацией 115-ФЗ такая же история. Признание в мире есть, а толк от него какой? Европейцы прочитали наш 115-ФЗ и поразились крутизне закона, а о реальности им никто не докладывает
ну ребят, ну не понятно что ли, что 115-й всего лишь гримасничанье перед западом - если б не приняли - счета в инобанках заморозили. пописываем всякую подзаконную мутотень, чтоб миссии из фатф в зубы воткнуть и рот закрыть. и все. кто получатели этих денег в офшорах? и уж КОНЕЧНО они никакого отношения не имеют к истокам "поддержки", и уж КОНЕЧНО никто
14 |29.04.2009 13:56| ух:
ну ребят, ну не понятно что ли, что 115-й всего лишь гримасничанье перед западом - если б не приняли - счета в инобанках заморозили
к сожалению именно так и есть...
+ 500 к посту №14
115 закон "как бы" приняли, а банки его "как бы" исполняют
и все в ажуре, Россия в списке ФАТФ
Судебно-исполнительная система колом встает. Переходит в режим статсистики правонарушений..... У банков мало шансов жить в условиях беззакония...