«Центрокредит» жалуется на мошенников

ИСТОЧНИК – газета «Московский Комсомолец»
От 18 октября 2007г.

В одном из авторитетных столичных изданиях была опубликована статья о том как одним из столичных банков ЗАО АКБ «ЦентроКредит» осуществлена одна из крупных мошеннических афер последнего времени. По факту которой Таганской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, но об этом чуть позже.
Торговый дом «Москвичка» на Новом Арбате, Иркутские золотые прииски, Владимирский химзавод, ООО «Профильстрой»… Казалось бы, что объединяет эти совершенно разные компании? И почему они стоят в одной строке? Потому что все они с разным исходом стали жертвами рейдерства. Или, как это модно сейчас говорить, - недружественного поглощения. А уж если называть вещи своими именами – мошенничества.
История судебных разбирательств о взыскании с ООО «Искам» и банка «ЦентроКредит» суммы в 3 млрд. рублей длится уже без малого год. Она стала достоянием общественности благодаря обращению потерпевшей стороны в СМИ. Все началось с того, что, подставным юридическим лицом ООО «Искам» организованным банком-мошенником ЗАО АКБ «ЦентроКредит» выписан вексель, который был авалирован банком ЗАО АКБ «ЦентроКредит». По данному векселю, который в дальнейшем и стал камнем преткновения, затем и был произведен взаиморасчет с добропорядочной организацией ООО «Профиль строй».
Представитель ООО «Профиль строй» выехал в г.Краснодар на встречу, в ходе переговоров представители ООО «Искам» путем запугивания предложили представителям ООО «Профиль строй» составить нотариальный протест о неоплате векселя, сообщив что денежных средств для погашения нет, что было ими заранее запланированно. Одновременно в ходе переговоров представитель ООО «Искам» пригласил своего нотариуса после чего составлен нотариальный протест. Составление протеста представители ООО «Искам» аргументировали желанием помочь вернуть ООО «Профиль строй» денежные средства, так как поручителем выступал ЗАО АКБ «ЦентроКредит». Как выяснилось в дальнейшем это было часть спланированной мошеннической схемы, для изъятия у ООО «Профиль строй» оригинала векселя и его передачи банку ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
Естественно, что «Профиль строй» не стал дожидаться у моря погоды, а обратился в суд первой инстанции Краснодарского края для защиты своих прав.
Интересно, что после вынесения решения судом и выдачи исполнительного документа судебного приказа, вновь появились представители ООО «Искам» и изъявили желание погасить вексель. В ходе встречи оригинал простого векселя с обязательством погашения векселя не ранее тридцати дней был заверен тем же нотариусом. Однако, по истечении тридцати дней представители организации ООО «Искам» …скрылись.
Но мошенники не учли то обстоятельство, что на судебном заседании был предъявлен оригинал векселя, решение было вынесено в соответствии с законом и нормами вексельного законодательства, а копия оригинала векселя, заверенная нотариусом, имеется в материалах гражданского дела судьи Прикубанского административного округа судебного участка города Краснодара.
Здесь необходимо отметить следующий факт: руководству банка «ЦентроКредит» было известно об имевшихся требованиях по данному векселю. Однако на судебное заседания представители банка так и не появились.
Сотрудники ООО «Профиль строй» длительное время пытались связаться с руководством банка «ЦентроКредит», чтобы решить возникшую проблемную ситуацию, однако охрана банка не пустила их даже на порог.
После вступления в законную силу решения суда на протяжении двух месяцев представители ООО «Профиль строй» снова пытались связаться с юристами банка и его хозяевами. Но, как выяснилось, владельцы банка находятся… в Америке.
После безуспешных попыток договориться с банком представителем ООО «Профиль строй» был предъявлен исполнительный судебный приказ в службу судебных приставов города Москвы - для осуществления взыскания денежных средств с ЗАО АКБ «ЦентроКредит». В итоге судебными приставами было возбуждено исполнительное производство.
Однако «ЦентроКредит» в течение месяца так и не оплатил сумму долга. Судебные приставы попытались произвести принудительное взыскание путем безакцептного списания со счета должника, как предписано в исполнительном документе. Увы, власти судебных приставов оказалось мало. У потерпевшей стороны есть весомые основания предполагать, что заинтересованными лицами были задействованы, скажем корректно, не вполне стандартные ресурсы. По крайней мере, так утверждает в своем обращении в СМИ гендиректор ООО «Профиль строй».
Инкассовое поручение, выставленное судебным приставом в соответствии с законом, направленное в банк где открыт счет должника ЗАО АКБ «ЦентроКредит», первым отделением ОПЕРУ МГТУ Банка России не было исполнено. Работник указанного отделения, ответственный за исполнение инкассового поручения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебных приставов.
Представители ЗАО АКБ «ЦентроКредит» также задействовали руководство ФССП России которое, в том числе в лице руководителя службы собственной безопасности Долоба Д.В. фактически остановило исполнение судебного акта, путем запугивания руководства территориального отдела, пугая возбуждением уголовных дел, территориальный отдел был незаконно опечатан, сотрудники небыли допущены на рабочие места, само исполнительное производство было изъято. В настоящее время исполнительное производство сотрудники ОРКВБ УФССП по Москве возвратить отказываются под любым предлогом.
Как бы то ни было, в итоге исполнение судебного акта о принудительном взыскании с должника 3 миллиардов рублей было неожиданно приостановлено.
В ходе исполнительного производства ЗАО АКБ «ЦентроКредит» обратилось в Гагаринский суд города Москвы о приостановлении исполнительного производства. В рекордно короткие сроки было назначено рассмотрение дела на 1 августа 2007 года. Теперь становится объяснимой спешка, с которой в ночь на 1 августа из гостиницы «Интурист» города Краснодара былa отправленa в Гагаринский суд Москвы факсимильная копия определения Краснодарского краевого суда надзорной инстанции о якобы приостановленном исполнении решения суда о взыскании денежных средств с банка. В нарушение законодательства взыскатель об этом даже не был надлежащим образом уведомлен.
В Краснодарском суде надзорной инстанции на судебном заседании без вызова сторон, в рекордно короткие сроки было вынесено определение об отмене судебного приказа о взыскании долга с ЗАО АКБ «ЦентроКредит». Все просьбы, адресованные в суд от ООО «Профиль строй» об отсрочке рассмотрения дела в связи с серьезной болезнью директора организации и невозможностью участия представителя в суде были проигнорированы.
В настоящее время Таганской прокуратурой г.Москвы в рамках возбужденного уголовного дела произведены неоднократные обыски и выемки в головном офисе ЗАО АКБ «ЦентроКредит». В ходе которых были найдены аналогичные бланки векселей, с последующими номерами ранее выпущенных ООО «Искам» и авалированные ЗАО АКБ «ЦентроКредит». Речь идет о векселях о существовании которых ЗАО АКБ «ЦентроКредит» якобы не знает. Для ясности поясняю, вексель выпущенный ООО «Искам» и авалированный ЗАО АКБ «ЦентроКредит» идет за №……., а векселя изъятые в следователем в ЗАО АКБ «ЦентроКредит» начинаются с номера № …….. Вряд ли это можно назвать простым совпадением, а также в ЗАО АКБ «ЦентроКредит» изъяты печати принадлежащие ООО «Искам» и ряд других материалов о существоании которых ЗАО АКБ «ЦентроКредит» категорически отрицал. Но самой шокирующей находкой являются печати таинственного нотариуса из города Краснодара, который появляется как джин из кувшина Алладина, когда это было необходимо ЗАО АКБ «ЦентроКредит» и ООО «Искам» и также таинственно пропадал, когда его искали представители ООО «Профильсрой». Но опытным следователям из вновь созданной структуры при Генеральной прокуратуре РФ удалось отыскать этого «Алладина» вместе с его кувшином. Думается эти находки полностью подтверждают описанные выше аферы, проведенные ЗАО АКБ «ЦентроКредит», а также многих других подобных мошеннических операций и хочеться верить, что наконец то настало то время, когда государство будет отстаивать интересы малого и среднего бизнеса и защищать их от такого явления, как черные рейдеры, которые захлестнули Россию.


http://www.advisers.ru/region_news/2007/09/17/region1-6043.html

http://www.sheriff.ru/newscreening.php?id=477