Найти на сайте:
|12.03.2010 02:42|

ФСФР отказала нескольким банкам в согласовании правил внутреннего контроля

Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение отказать ряду российских банков в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Вернуться к статье

1 | 12.03.2010 8:55 | ggg :

Какой то куцый источник информации по данному вопросу. А за что отказали? А чем это указанным банкам грозит? А где от ФСФР рекомендации по разработке Правил (типа как у БР 99-т)?

2 | 12.03.2010 9:43 | Брат 2 :

ggg , и так все понятно - отказали за отсутсвие в Правилах требований 256 Приказа ФСФМ. Рекомендации ФСФР - Распоряжение ФКЦБ от 03.06.2002 г. № 613/р

3 | 12.03.2010 9:47 | не Гость :

ФСФР каждую неделю кому-нибудь да отказывает, если что...

а чем отличились именно эти банки?

4 | 12.03.2010 20:16 | пробегал мимо :

несколько несущественных (никого не хотел обидеть) и ЮНИАСТРУМ!!! Ай да ФСФР!! Ай да моська!!! Знать она сильна........

Добавить комментарий
Вход