|
|
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
|18.05.2009 09:47|
Банкиров взяли по обналичному делу
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"
что еще за "помощник председателя правления московского филиала ЗАО "Мега банк"? придумали же журналисты должность!
"По версии следствия, подозреваемые Александр Смирнов и Николай Тищенко, прикрываясь официальным местом работы в Мега банке, с помощью Константина Владимирова и некой Любови Масальской организовали сеть фирм-однодневок, через которые без лицензии осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, а также обналичивание денежных средств. По данным оперативников, подобной деятельностью злоумышленники занимались около двух лет"..........Журналист, АУ... Сам-то понял, что написал ... Бред...
Re: орек007, "сеть фирм-однодневок, через которые без лицензии осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, а также обналичивание денежных средств."
Я знал такую же контору.
Как правило, цель - обналичивание неучтённых доходов с целью избежать налогообложение.
Но можно и доходы от наркотиков завести на биржу.
В "Коммерсанте"- сильные ребята! Похоже, с улицы- по объявлению набирают! Они и рады стараться! Главное- чтобы жареным за версту несло!!!!
Накрыли еще один Банно-прачечный комбинат. А руководство ни сном, ни духом, что у него там в московском филиале твориться!! А сколько еще осталось ???
банк опровергает факты статьи http://www.bankir.ru/news/newsline/2129046
Поэтому журналистов в худшем случае не любят, а влучшем - хохочут над ними. А они думают, что являются четвертой властью. А сами своими руками свое лицо в харю превращают.
офигеть 7 фирм однодневок а проработали 2 года :))
офигеть 7 фирм однодневок а проработали 2 года )
КАКИЕ 7??????
...организовали сеть фирм-однодневок...
...изъяли 149 печатей фирм-однодневок...