Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг
Найти на сайте:
Главная / Новости / Банковские новости / Банкиры поправили антиотмывочный закон
 

Архив материалов:

Июль 2008
Пн Вт Ср Чт Пт СБ Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
|04.07.2008 07:55|

Банкиры поправили антиотмывочный закон

Ассоциация региональных банков России разработала поправки к закону N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...". Проект предусматривает отказ от идентификации лиц, осуществляющих банковские операции на сумму до 30 тыс. руб.


Вернуться к статье

1 | 15.11.2008 12:30 | точно :
бумагу переводим только..
2 | 15.11.2008 12:30 | Последователь :
Вы ещё 212ю отчетност вспомните (проверка кассовой дисциплины)! По моему вопрос о её отмене где то лет семь уже обсуждается - а воз и ныне там. :(
3 | 15.11.2008 12:30 | Герасим :
Короче говоря "Банкиры обмыли антиотмывочный закон"...
4 | 15.11.2008 12:30 | UnioR :
2однако: А как определить имеет ли отношение лицо к операциям по отмыванию??? Ведь грубо говоря никто не может быть назван виновным иначе как по приговору суда...на каждого человека собирать данные по поводу его принадлежности. А кто такие данные даст банкам? Все этоне более чем фикция, дум без огня. Досадно! :(
5 | 15.11.2008 12:30 | однако :
2UnioR:
а здесь нет никаких обвинений, просто не проводится операция(сделка) - и все...так сказать, превентивные меры...а вот данные как раз имеются, - бен ладан, не к выходным будет помянут, и иже с ним, - вопрос в другом, может ли гос-во предоставить информацию, которая "не устареет", когда выяснится "отмыв" с последующим публичным линчеванием банка...
6 | 15.11.2008 12:30 | Мда... :
По принятию всех указанных поправок, буду от радости пить неделю =))
Надеюсь, это произойдет еще при моей жизни =))
7 | 15.11.2008 12:30 | однако :
"...наделить банки правом отказывать своим клиентам в совершении операции или в заключении договора банковского счета, если у банка есть подозрение, что это лицо имеет отношение к операциям по отмыванию".
Фактически закон тяготеет к субъективизму, а всякие разъяснения и туманности этого нормативного документа отпадут сами собой только в случаях, когда все будет объективно...чего вряд ли стоит ждать, т.к. всех случаев "отмыва" не пропишешь...так что, господа банкиры, готовьте мочалку с мылом и идентифицируйте намерения клиента пришедшего к вам в гости с названными душевыми принадлежностями...
8 | 15.11.2008 12:30 | 111 :
Разговоры по данным поправкам ведутся уже как минимум 1,5 года. Ничего не изменилось и не изменится. Многим (нпр. ЦБ) очень выгоден этот дурацкий и весь в дырах закон по которому за любой чих можно отобрать лицензию у Банков. Закон существует с 2001г. а всякого рода разъяснения по его применению до сих пор выпускаются и нет единой позиции по ряду положений. Чем больше неясности тем лучше. Устал уже слушать за 4 года (работаю в данном направлении) о всяческих изменениях данного Закона в лучшую сторону и уже смирился, что вся эта работа не более чем ФИКЦИЯ, а жаль!!!
9 | 15.11.2008 12:30 | Post :
согласен с предыдущим...оратором.
вероятность что-то поправить в этом бедламе стремится к нулю.
10 | 15.11.2008 12:30 | Жопь :
Ну пока ФСФМ рассмотрит, пока до думы дойдет (а депутаты на каникулы ушли), включат в план на 2009 год, а потом более важные дела найдуться, типа борьба с коррупцией... Короче в топку...
Добавить комментарий
Вход

Правила модерации комментариев
Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг

Редакция: redaktor@bankir.ru , (495) 699-13-02
Рекламная служба: adv@bankir.ru, (495) 699-13-35
Экcпорт новостей: Rss-сервис, рассылка
Карта сайта
Информация о проекте
Размещение рекламы
Контакты

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.
Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-39290 от 30 марта 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"