Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг
Найти на сайте:
Главная / Новости / Банковские новости / «Росфинмониторинг» разошелся во взглядах с FATF
 

Архив материалов:

Июль 2008
Пн Вт Ср Чт Пт СБ Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
|07.07.2008 08:51|

«Росфинмониторинг» разошелся во взглядах с FATF

Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу не понравились рекомендации коллег из международной группы по противодействию отмыванию денежных средств (FATF).


Вернуться к статье

1 | 15.11.2008 12:30 | 111 :
бла-бла-бла
2 | 15.11.2008 12:30 | AV :
Задолбали уже эти миссионеры со своим маразмом. Мало нам своих самодуров.
3 | 15.11.2008 12:30 | Абрамович :
Это они явно мстят за чемпионат мира по хоккею, баскетбол, Евровиденье и Евро-2008
4 | 15.11.2008 12:30 | 1 :
обогатившимся преступным путем пора уйти на тот свет, авось следующие поколения будут строить бизнес более законно и думать не только о своих бездонных карманах. все равно в могилу бабло не унесет никто. нахера ж столько загребать тогда???
5 | 15.11.2008 12:30 | :))) :
To Абрамович : мстят за Евровидиние ! однозначно
6 | 15.11.2008 12:30 | 7 :
Господи,как же надоело!Россия не должна быть мальчиком для битья,пора бы уже нам давать им рекомендации,а то не зная нашей жизни лезут со своими советами,обязательными к исполнениями.
А мы вместо того,что бы адаптировать их к нашей действительности,как послушные мартышки киваем головами!Господа ответственные за принятие мер!У них тоже есть проблемы,помните об этом и не стесняйтесь говорить.А то у нас все так плохо, а у них все так хорошо.
7 | 15.11.2008 12:30 | Zelemon :
Ну вообще-то есть здесь рацоинальное зерно. Братки, обогатившиеся в 90-х на крови и рэкете, даже став "законопослушными бизнесменами", остаются братками с соответствующими методами ведения бизнеса и отношению к деловому этикету. Всем будет лучше, если в банкинге будет меньше этих людей и их грязных денег.
8 | 15.11.2008 12:30 | halfik :
В данном случае лучше не обсуждать комментарии к отчету, а обратиться к первоисточнику на официальном сайте FATF.
Вводная часть
http://www.fatf-gafi.org/document/1/0,3343,en_32250379_32235720_40945665_1_1_1_1,00.html
Непосредственно отчет
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf

Это похоже на полный разгром, и последствия могут быть самые печальные. Закон и подходы и на треть не соответствуют рекомендациям FATF.
Вот, лишь один пример, который показывает насколько глубоко копала комиссия.
Указано, что п. 1.1. ст. 7 закона 115-ФЗ не включено исключение, которое есть в п .1.2. - "за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."
9 | 15.11.2008 12:30 | vagi :
Вот уж действительно "никогда не говори "никогда"" (с) Я пребывал в иллюзии, что наши "регуляторы" самые тупые, оказывается за бугром есть еще тупее!
10 | 15.11.2008 12:30 | rekam83 :
Финмониторинг борясь с наличкой сдерживает в угоду Западу развитие России
11 | 15.11.2008 12:30 | F: :
Наши всегда приподнесут информацию так, как им удобно -они ни кому не говорят о самом главном, что рекомендует FATF - это конфискация имущества, полученное при легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
12 | 15.11.2008 12:30 | Зоркий :
А дубы колдуны что-то шепчут в тумане.
У поганых болот чьи-то тени встают...
13 | 15.11.2008 12:30 | Lv :
Имидж - не что, ликвидность - всё, ударим стабфондом по Европе!
14 | 15.11.2008 12:30 | 3 :
Что еще за рекомендации "специально для России", что это как не административное давление на российский банковский сектор?!
15 | 15.11.2008 12:30 | UnioR :
Рекомендации - всего лишь рекомендации...их надо переделать в разрезе на нашу жизнь и спокойно "следовать" рекомендациям.
16 | 15.11.2008 12:30 | Over :
Бабло побеждает зло!
Добавить комментарий
Вход

Правила модерации комментариев
Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Публикации Интервью Bankir-TV Фотобанк Он-лайн конференции Рынок труда Обзоры книг Клуб экспертов Рейтинг

Редакция: redaktor@bankir.ru , (495) 699-13-02
Рекламная служба: adv@bankir.ru, (495) 699-13-35
Экcпорт новостей: Rss-сервис, рассылка
Карта сайта
Информация о проекте
Размещение рекламы
Контакты

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.
Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-39290 от 30 марта 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"