18 июля, среда 11:47
Bankir.Ru

В деле Депо-банка появилась новая обвиняемая

Следственный комитет при МВД России вчера сообщил о предъявлении обвинения в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) еще одному сотруднику ЗАО АКБ Депо-банк (Депозитно-расчетный банк) Ольге Каиповой.

Предъявлено обвинение сотрудникам ЗАО АКБ «Депо-Банк»

Следственным комитетом при МВД России в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудниками ЗАО АКБ «Депо-Банк» («Депозитно-Расчетный Банк») предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 1741 (Легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации, заместителю председателя правления данного учреждения Сергею Степуре и сотруднику этого банка Кириллу Мушину.

Зампред правления Депо-банка Сергей Степура арестован по подозрению в отмывании доходов

Зампред правления Депо-банка, вошедшего в систему страхования вкладов (ССВ) в 2005 году, Сергей Степура арестован по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Зампред Депо-банка «отмывал» по $85 млн в месяц

В Москве арестован заместитель председателя правления Депо-банка Сергей Степура. Как стало известно «Росбалту», Следственный комитет при МВД РФ подозревает его и еще ряд сотрудников различных финансовых структур в «отмывании» денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм.