Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Арсенал» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Арсенал» ООО (рег. № 3000, г. Москва).

КБ «Арсенал» ООО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, сообщает регулятор.

Кроме того, деятельность КБ «Арсенал» ООО характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.

В КБ «Арсенал» ООО назначена временная администрация