С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении средств. Алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем, прописан ЦБ. 

«Банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы»,— напоминает портал Банкир.Ру. Напомним, у 34 банков из 93, лишившихся лицензии за 2015 год, право на работу было отозвано именно по причине ненадлежащего контроля за отмыванием доходов.