«В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений 2-х кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций», — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, аферисты через реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги по «транзиту» и обналичиванию денег.

Источник: РАПСИ