Ликвидатором банка назначена госкорпорация Агентство по страхованию вкладов.

Арбитражный суд Москвы в августе 2014 года отказал в удовлетворении заявления бывшего председателя правления Банка развития бизнеса Юлии Долговой о признании недействительным приказа ЦБ РФ от 5 марта об отзыве у банка лицензии.

Арбитраж Кемеровской области 28 апреля приостановил производство по заявлению ЦБ РФ о ликвидации кемеровского Банка развития бизнеса до вступления в законную силу решение суда по иску Долговой.

Ранее ЦБ сообщил, что кемеровский банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме, объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей.

Согласно ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По информации регулятора, "банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов".

Источник: РАПСИ