Основная часть недостачи приходится на недостачу денежных средств в кассе Банка на сумму 93 547 тыс. руб. (в т.ч. рублевый эквивалент валютных средств – 6 734 тыс. руб.). По факту хищения денежных средств в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление.

По заявлению кредитора о необходимости проведения оценки имущества (активов) Банка, конкурсным управляющим проводится оценка прав требований и основных средств (автомобиль).

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности с заемщиков Банка конкурсным управляющим в суды подано 11 исков на общую сумму 660 тыс. рублей.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, отвечающих в соответствии с законодательством признаками недействительности. По результатам проведенной работы выявлена сделка, причинившая вред имущественным правам кредиторов. В этой связи конкурсным управляющим подготавливается исковое заявление о признании сделки на сумму 86 597 тыс. руб. недействительной.

В настоящее время проводится проверка по выявлению обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой в случае обнаружения соответствующих оснований, будут приняты меры по привлечению к уголовной и/или гражданско-правовой ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

По состоянию на 1 апреля 2014 года установлены требования 32 кредиторов на сумму 123 087 тыс. руб., из них 1 кредитор первой очереди на сумму 429 тыс. руб., 29 кредиторов третьей очереди на сумму 122 658 тыс. руб., а также 2 требования на сумму 1 тыс. руб., заявленные после закрытия реестра.

По фактам воспрепятствования деятельности временной администрации по управлению Банком со стороны бывших работников Банка и иных лиц, выразившееся в непередаче части имущества и документации Банка, в Генеральную прокуратуру направлено соответствующее заявление. По результатам рассмотрения заявления в возбуждении уголовного дела по ст. 195, 201 и 196 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве», «Злоупотребление полномочиями», «Преднамеренное банкротство») правоохранительными органами отказано.

По факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам 17 марта 2014 года в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Источник: Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"