Сотрудники ОАО «Банк Москвы», в обязанности которых входит подготовка подобных сделок, не были проинформированы о готовящейся продаже какой-либо части пакета акций ЭКБ, принадлежащих Банку Москвы.

21 апреля 2011 года в экспедицию Банка курьером была передана копия договора купли-продажи ценных бумаг от 24 марта 2011 года, предметом которого является пакет акций ЭКБ в размере 4 576 760 штук. Согласно договору ОАО «Банк Москвы» в лице А. Ф. Бородина, занимавшего должность Президента Банка, продало данный пакет акций компании OU «Firmex Inversteeringud» в лице Лийви Клуге, близкого родственника предправления ЭКБ Андрюса Клуге.

При этом при оформлении договора не были соблюдены соответствующие корпоративные процедуры. Также в договоре проставлена печать ОАО «Банк Москвы» старого образца, изъятая из обращения. Таким образом, у Банка имеются основания полагать, что договор от 24 марта 2011 года фактически заключался в более поздние сроки.

Руководство Банка Москвы направило обращение в Следственный комитет при МВД России о проведении проверки, касающейся снижения доли Банка Москвы в ЭКБ, и привлечении виновных лиц, причастных к выводу активов ОАО «Банк Москвы», к уголовной ответственности в рамках действующего законодательства.

Источник: ОАО «Банк Москвы»