Вологодский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Гарника Кюрегяна, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Суд установил, что Кюрегян, являясь единственным учредителем и директором ООО «Флора», в апреле 2007 г. предоставил в офис Вологодского филиала ОАО «Промышленно-строительный банк» заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Так, в банк были направлены подложные бухгалтерские балансы за 1 квартал, 1 полугодие и за 2006 г., в которых содержались недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия. В действительности ООО «Флора» находилось на упрощенной форме налогообложения и отчеты за 2006 г. в налоговую инспекцию не предоставлялись.

Кроме того, он представил в банк копии документов о приобретении различного оборудования и материалов на сумму свыше 100 млн. руб., справку о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в Вологодском филиале ОАО «Банк Москвы» на сумму свыше 200 млн. руб., что не соответствовало действительности, а также другие фиктивные документы.

На самом деле ООО «Флора» никакую деятельность не осуществляло, а являлось фактически неплатежеспособным.

В результате руководитель коммерческого предприятия получил в банке по кредитному договору 40 млн. руб., 8 из которых легализовал и использовал в своих целях.

За совершение этих преступлений суд приговорил Гарника Кюрегяна к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Кроме того, ему назначен штраф в размере 40 тыс. руб.

Источник: Генеральная Прокуратура РФ