В августе 2008 года в один из банков г.Волгограда с целью получения потребительского кредита обратился индивидуальный предприниматель. Предоставив фиктивную справку 2-НДФЛ и трудовую книжку, с указанием ложных сведений о месте работы и заработной плате, 15 августа 2008 года подозреваемый получил кредит в сумме 940 тысяч рублей в этом банке.

Данные денежные средства он обналичил и использовал по своему усмотрению. В последствии, в указанные сроки платежи по погашению кредита не осуществлял. Таким образом, банку был причинен ущерб в размере 940 тысяч рублей.

Главным следственным управлением при ГУВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).