Экс-предправления банка «ВЕФК-Урал» Ольге Чечуш­ковой предъявлено еще одно обвинение. Кроме дела о хищении «пенсионного миллиарда» и фиансовых махинациях, г-же Чечушковой и ее сыну инкриминируют растрату, совершенную с использованием служебного положения.

Как сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры в УрФО, против Ольги Чечушковой, обвиняемой по делу о хищении средств, размещенных в обанкротившейся кредитной организации, и ее сына возбуждено еще одно уголовное дело — «растрата, совершенная с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 160 УК — до шести лет лишения свободы). Согласно материалам следствия, г-жа Чечушкова трудоустроила своего сына в одно из подразделений банка «ВЕФК-Урал», однако фактически он не работал, зато регулярно получал зарплату. И за время «работы», по данным следствия, успел незаконно обогатиться на сумму более 200 тыс. руб.

Напомним, что Ольга Чечушкова была арестована 6 июня по делу, возбужденному по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями), ей было предъявлено обвинение в проводимых в 2007—2008 годах конвертационных операциях с валютой. По версии следствия, г-жа Чечушкова, как физическое лицо, заключала «заведомо убыточные для банка сделки по привлечению своих личных средств в депозиты и конверсионные сделки, не соответствующие рыночным условиям. В ходе расследования выяснилось, что злоупотребления и финансовые махинации, совершенные Ольгой Чечушковой, привели к ущербу, причиненному банку, в размере 127 млн руб.

Позже стало известно, что банкиршу обвиняют и по ст. 159 УК, то есть подозревают в причастности к исчезновению пенсионных средств. Следствие располагает данными о причастности руководителей банка «ВЕФК-Урал» к хищению средств Пенсионного фонда России в размере 955,8 млн руб., которые были размещены на счетах в банке. В качестве свидетелей по этому делу проходят руководитель Главного управления ЦБ по Свердловской области Сергей Сорвин и глава отделения ПФР по Свердловской области Сергей Дубинкин, в двух квартирах и двух домах которого, по словам источника РБК daily, близкого к ГУ МВД России по УрФО, уже были проведены обыски. Но, как заявили в пятницу РБК daily в ПФР, «руководство Пенсионного фонда не имеет к Сергею Дубинкину претензий, и он по-прежнему занимает должность руководителя Пенсионного фонда РФ по Свердловской области».

Стоит отметить, что Сергей Дубинкин в 90-е годы совмещал должности управляющего ПФР Свердловской области и председателя совета директоров Уралсибсоцбанка, ставшего позже «МДМ-банком-Урал», который в 2006 году был продан корпорации ВЕФК и поменял имя на «ВЕФК-Урал». Банковско-страховая «прачечная».

Департамент экономической безопасности МВД и управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресекли деятельность группы лиц, которая занималась обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж. По оценке, оборот только за последний год превысил 50 млрд руб. В результате обысков в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «КБ «Метрополь» были изъяты печати свыше 200 фирм-однодневок, поддельные печати органов власти, банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, денежные средства в размере 2 млн долл. и 20 млн руб.

Источник: РБК Daily